Trade coin có thực sự lừa đảo không. Bởi vì khi ủy thác nói chung sẽ không có bất kỳ vai trò pháp lý nào, mặc dù người được ủy thác có thể cam kết với bạn theo cách đó, đó chỉ là một điều thú vị và cho đến khi giao dịch thua lỗ hoặc "cháy hóa đơn", họ sẽ ý©çÁd™SW˜. ùey,Ëd ʉÚ"? }0Y ¹ß ÔŒáìWLeÖÔ.NÍ eýŠWä§ ví)ÓƧ m:'ƒ ÝyÊú'‹Þ­( „°©É#_®KF7-ü¹Ó8"ɪЗ€mô Các đồng coin lừa đảo được xây dựng giống với các coin bình thường như Bitcoin (BTC) hay Ethereum (ETH) như có các phần mềm ví như bình thường, thậm chí có thể dùng với ví cứng vì được sửa từ cùng những mã nguồn của các đồng tiền ảo thông thường nên kế thừa Forex có phải lừa đảo không? Có một số khác biệt cơ bản giữa ngoại hối và các thị trường khác. Trước hết, có ít quy tắc hơn, có nghĩa là các nhà đầu tư không phải tuân theo các tiêu chuẩn hoặc quy định nghiêm ngặt như trong thị trường chứng khoán, hợp đồng ðD¶Ã "ªJ\¡Å"@ ˆ«da‡Ðá Wý'¹ V Ñ*+ ÅÌ ›~é ŸD ä0½¨L/ ¶…®Èºa©¦e úd&f¦›\èâ Ÿî(»`ˆÁYÄ2ŸXf‰yhÎqÎì2 ¯æŠ « Ç8Úbx Season 1 Recap. We'll be back on November 29 with new stories. In the meantime, check out some of the highlights of our conversations with WCS staff at our zoos and aquarium and around the world working to protect wildlife and wild places. Sebastian Greenwood - đồng sáng lập OneCoin - phải ngồi tù và đếm số ngày đến thời điểm bị xét xử vì tội lừa đảo. Mark Scott - luật sư từng làm việc cho OneCoin - cũng bị kết tội rửa 400 triệu USD. Ngay cả em trai của cô, Konstantin Ignatov, cũng đang chờ bị xử tử Coins. 0 coins. Premium Powerups . Explore . Gaming. Valheim Genshin Impact Minecraft Pokimane Halo Infinite Call of Duty: Warzone Path of Exile Hollow Knight: Silksong Escape from Tarkov Watch Dogs: Legion. Sports. Bóc phốt chiêu trò lừa đảo giao dịch forex đang thịnh hành. Cảnh giác trước các lời mời chào chơi Vay Tiền Nhanh Chỉ Cần Cmnd Nợ Xấu. WCX priceXT $0Add to watchlistThis project is an untracked listing. For more details on listing tiers, refer to Listings Review Criteria Section B - 3.SponsoredContractsEthereum 0x282e...5a0664 Official linksWebsiteGitHubSocialsTwitterChatNetwork informationChain explorersSupported walletsWCX communityWCX newsAbout WCXContractsEthereum 0x282e...5a0664 Official linksWebsiteGitHubSocialsTwitterChatNetwork informationChain explorersSupported walletsXT is the native asset of WCX, a bitcoin derivatives trading platform that lets users trade cryptos, stocks, and forex with also watchGoldMint$ Protocol$ Network$ Classic$ UPDATE 17 March 2020 This exchange has been revealed to be a scam. It is no longer accessible. We have marked it as “dead” and moved it to the Exchange Graveyard. To find a reliable exchange where you can start an account, just use our Exchange Filters and we'll help you find the right platform for you. WCX is a cryptocurrency exchange registered in Switzerland. The only other Swiss exchanges we list in our Cryptocurrency Exchange List are Lykke Exchange and Exrates. The most prominent team members of WCX are also its co-founders, hereinafter referred to as Amatsu Soyonubu CEO and Tagawa Hayashida CTO. Amatsu leads WCX and has 16 years software and financial engineering experience. He is responsible for setting the company’s vision and spends 80% of his time with our product teams. Tagawa apparently leads the engineering team and has 12 years software engineering experience. He is focused on hiring engineering talent and building next-generation crypto products. WCX is a bitcoin-funded derivatives trading platform, not a crypto-to-crypto exchange. Trading on WCX allegedly has a number of advantages compared to trading on a “traditional cryptocurrency exchange”. The primary advantages are set out in this picture from the WCX-website This exchange is not open to citizens or residents from the United States of America. If you are a resident or citizen of the US and you’re looking for the trading platform that is just right for you, don’t worry. Use our Exchange Finder to find an appropriate exchange accepting investors such as yourself. Different exchanges have different trading views. And there is no “this overview is the best”-view. You should yourself determine which trading view that suits you the best. What the views normally have in common is that they all show the order book or at least part of the order book, a price chart of the chosen cryptocurrency and order history. They normally also have buy and sell-boxes. Before you choose an exchange, try to have a look at the trading view so that you can ascertain that it feels right to you. The below is a picture of the trading view at WCX This trading platform also offers leveraged trading. A word of caution might be useful for someone contemplating leveraged trading. Leveraged trading can lead to massive returns but – on the contrary – also to equally massive losses. For instance, let’s say that you have 10,000 USD on your trading account and bet 100 USD on BTC going long increasing in value. You do so with 100x leverage. If BTC then increases in value with 10%, if you had only bet 100 USD, you would have earned 10 USD. As you bet 100 USD with 100x leverage, you have instead earned an additional 1,000 USD 990 USD more than if you had not leveraged your deal. On the other hand, if BTC decreases in value with 10%, you have lost 1,000 USD 990 USD more than if you had not leveraged your deal. So, as you might imagine, there is potential for huge upside but also for huge downside… At WCX, you can invest with 300x leverage if you’re a resident of the European Union, the maximum leverage is 30x. Trading fees are naturally very important. Every time you place an order, the exchange normally charges you a trading fee. The trading fee is normally a percentage of the value of the trade order. This is a bit different at derivatives exchanges however. At derivatives exchanges, the fees consist of the market spread. On WCX, your total cost of trading is the market spread, meaning that you pay no additional trading fees at all on top of the spread. This is a competitive offering indeed. Another fee to consider before choosing which exchange to trade at is the withdrawal fee. The withdrawal fee is usually fixed regardless of the amount of cryptocurrency units withdrawn, and varies from cryptocurrency to cryptocurrency. WCX only charges the so called “network fees” when you make a withdrawal fee. The network fee varies from day-to-day depending on the pressure on the network. However, the network fee is currently substantially below the global industry average BTC-withdrawal fee, being BTC per BTC-withdrawal. All in all, the fees at WCX are very competitive. Fiat currency deposits are not allowed here, so if you’re looking for an exchange where you can deposit fiat currency, this is not the one. This also means that new cryptocurrency investors investors without any previous holdings of cryptocurrencies can’t trade here. In order to purchase your first cryptocurrencies, you need a so called entry-level exchange, which is an exchange accepting deposits of fiat currency. Find one by using our Exchange Finder! There are numerous other things to consider when assessing an exchange’s security. For instance, WCX claims on its website that it has 98% of all user funds placed in cold storage. Private lending insurance companies insure the remaining 2%. They also have “end-to-end encryption, comprehensive DDOS protection, 2-factor authentication, and offline storage for client crypto keys”. WCI Coin là gì và có nên đầu tư vào đồng tiền điện tử này hay không? Có thể nói đây là một trong những đồng coin có ít thông tin đáng tin nhất hiện nay. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về WCI Coin cũng như gợi ý một số cách kiểm chứng đồng coin đáng tin hiện nay. WCI Coin, hay đầy đủ World Cryptocurrency Investment, là một dạng tiền điện tử phân cấp được tạo ra bằng mã nguồn mở. Nó không được quản lý bởi ngân hàng chính thức nào, và hoạt động trực tuyến trên giao thức mạng ngang hàng giống như đồng tiền hàng đầu thế giới hiện nay – Bitcoin. Tên miền của đồng WCI Coin này được đăng ký vào 31/1/2017 và đến nay không còn tồn tại nữa. Nếu bạn truy cập vào website của WCI thời điểm đấy, bạn sẽ thấy thông tin rất thô sơ và thậm chí còn không cung cấp bất kỳ thông tin gì về đội ngũ phát triển cũng như đội ngũ quản trị, điều hành dự án. WCI Coin là gì? Thông tin duy nhất về những người đồng sáng lập đồng WCI Coin này là một video, trong đó có một người tự xưng là Edward Hartley nói bản thân là một trong những người founder của dự án, và cũng không cho biết thông tin gì thêm của những người còn lại. Và điều đáng nói là trước đó, người tên Edward Harley đã từng giới thiệu một đồng tiền khác là OneCoin. 2. Gói đầu tư WCI Coin Không có quá nhiều thông tin về đồng coin này, vì nó hoạt động theo mô hình đa cấp người này giới thiệu người kia nên gần như không cần chi tiền truyền thông. Dự án WCI đưa ra các gói đầu tư như sau Gói Bronze Không có ROI return of investment mỗi ngàyGói Silver Bạn ký gửi 500 đô la và thu về khoản 2 – 6 đô la hàng ngày trong suốt 225 ngày liên Gold WCI Coin bạn ký gửi 1000 đô la và thu về 5 – 12 đô la mỗi ngày ngày trong suốt 300 ngày liên Platinum Bạn ký gửi 5000 đô là và thu lợi nhuận 29 – 64 đô la hàng ngày trong suốt 375 ngày – hơn 1 VIP Bạn ký gửi đô la và thu về 70 – 150 đô la hàng ngày trong suốt 450 ngày liên tục. Ngoài ra, vì mô hình hoạt động của WCI Coin theo dạng đa cấp nên bạn sẽ nhận được tiền hoa hồng khi giới thiệu bạn bè tham gia đầu tư vào đồng coin này. Trong đó Đại lý Bronze thu về 10% hoa hồng nếu người được mời tham gia bất kỳ gói đầu tư lý Silver thu về 15% hoa hồng nếu người được mời tham gia bất kỳ gói đầu tư lý Gold WCI Coin thu về 15% nếu người được mời tham gia gói đầu tư Silver và 20% đối với các gói còn lý Platinum thu về 15% hoa hồng nếu người được mời tham gia gói đầu tư Silver, 20% hoa hồng nếu là gói Gold và 22% nếu là gói đầu tư Platinum và lý VIP WCI Coin thu về 15% hoa hồng nếu người được mời tham gia gói đầu tư Silver, 20% nếu là gói Gold, 22% nếu là Platinum và 25% nếu cùng là gói VIP. 3. WCI Coin có lừa đảo? Thị trường tiền điện tử đang sôi sục với rất nhiều các đồng tiền mới ra mắt hầu như mỗi tháng. Có khoảng loại tiền điện tử trong thị trường tiền điện tử và trị giá 2,61 nghìn tỷ đô la tính đến ngày 3 tháng 12 năm 2021. Chính tâm lý háo hức này của các nhà đầu tư đã khiến cho các đồng tiền điện tử ra đời nhiều đến vậy, và cũng chính vì thế mà việc kiểm tra tính xác thực của các đồng coin này ngày càng khó khăn và các nhà đầu tư thường mắc các trò lừa đảo. WCI Coin có thể nói là một trong số những đồng coin thiếu tính xác thực như vậy. Như đã nói, bạn không có bất kỳ thông tin gì rõ ràng về đội ngũ cũng như sản phẩm của đồng coin này trên website. Và theo nguyên tắc hoạt động thì WCI Coin không có giá trị, nếu bạn muốn kiếm tiền, bạn phải giới thiệu thêm người vào hệ thống, họ sẽ lấy tiền của người sau trả cho người trước mà không sinh ra thêm bất kỳ giá trị nào. Đây chính là một mô hình đa cấp ponzi tiêu biểu để thu hút nhiều người cả tin muốn làm giàu nhanh chóng. Chúng ta không kết luận về WCI có lừa đảo không vì thực tế là cho đến nay, trang web của WCI Coin đã sập và chúng ta cũng không còn thấy ai dùng đồng coin này nữa, cũng không có thông tin nào về việc lừa đảo liên quan đến đồng coin này. WCI Coin có lừa đảo? 4. Bài học nhận diện tiền điện tử Dưới đây là một số cách kiểm tra cơ bản mà thông qua đó các nhà đầu tư có thể xác định các đồng coin “nguy hiểm” có khả năng lừa đảo khi đầu tư Tìm kiếm trang web và whitepaper của dự án Đây là cách tốt nhất để đảm bảo rằng đồng tiền điện tử bạn đang đầu tư là hợp pháp. Mỗi coin khi phát hành đều phải xuất bản một báo cáo chính thức là whitepaper giải thích tất cả các nguyên tắc cơ bản và công nghệ liên quan đến việc thiết kế blockchain của nó. Tên đồng coin, địa chỉ người tạo, mã nguồn hợp đồng,… là một số các chi tiết quan trọng mà dự án coin phải công bố minh bạch. Nếu thiếu những thứ này thì bạn cần phải cẩn thận khi chọn nó nhé. Giống như WCI Coin, bạn không thể thấy thông tin đội ngũ quản lý dự án trên website, nên đây là một trường hợp thiếu minh bạch. Cẩn thận với những hứa hẹn về lợi nhuận cao trong thời gian ngắn Mọi nhà đầu tư nên nhớ rằng bất kỳ khoản đầu tư nào cũng cần thời gian để tăng giá trị. Hơn nữa, các loại tiền điện tử rất dễ bay hơi nên bạn phải kiểm tra giá trị nội tại của nó, như đồng WCI Coin là không có. Những kẻ lừa đảo có thể sử dụng những hứa hẹn về lợi nhuận siêu thực trong thời gian ngắn để làm lợi thế của chúng và đưa bạn vào bẫy. Theo dõi các URL Hầu hết các trường hợp gian lận tiền điện tư liên quan đến các trang web không an toàn. Nếu bạn thấy icon ổ khóa không xuất hiện trong thanh địa chỉ bên cạnh trang web, thì việc truy cập trang web đó là không an toàn. Ngoài ra, hãy kiểm tra xem URL có sử dụng “https” chứ không phải “http” hay không, vì URL http là không được bảo mật. Website WCI Coin đã không còn nên chúng ta không thể kiểm tra yếu tố này. Ngoài ra hãy kiểm tra kỹ domain để xác định các ký tự trong đường link là đúng. Ví dụ URL của trang web lừa đảo Phoney có thể sử dụng chữ cái “O” và số “0” thay thế cho nhau vì rất khó nhận ra sự khác biệt. Bài học tránh lừa đảo không nên tin các đồng coin thiếu thông tin rõ ràng như WCI Coin Ngoài ra, bạn cần kiểm tra trên các trang web uy tín về tiền điện tử như CoinMarketCap để xác minh rằng đồng tiền điện tử đó là hợp pháp. Ngoài ra, hãy kiểm tra xem nó có đang được giao dịch trên các sàn giao dịch phổ biến như Binance, Coinbase hay không trước khi quyết định bỏ tiền ra đầu tư, và WCI Coin không có trên các sàn này. 5. Kết Nỗi sợ bỏ lỡ FOMO trong thị trường tiền điện tử là một cái bẫy đối với các nhà đầu tư cả tin – những người đầu cơ vào các loại coin không có giá trị cơ bản nào mà hứa hẹn đem lại nhiều lợi nhuận. Sau cùng, họ sẽ bị bỏ lại với những đồng tiền vô giá trị và không có quyền kiện lại, nhất là ở một quốc gia vẫn còn chưa hợp pháp hóa chính thức giao dịch tiền điện tử như nước ta. Vì vậy, bạn cần phải biết cách nhận diện để tránh các đồng tiền lừa đảo người dùng và nên tránh xa các đồng coin thiếu thông tin xác thực như WCI Coin. tổng hợp và liệt ra những wcx coin lừa đảo dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất Bạn đang xem wcx coin lừa đảo – đồng tiền ảo mới dựa trên nền tảng Etherum đứng thứ 2 … XEM THÊM Là gì ? Hướng dẫn nhận 50 coin WCX Miễn phí tại – XEM THÊM kiếm – Mở [ Để Xem Wcx Coin Lừa Đảo XEM THÊM chiêu lừa người chơi tiền số dễ sập bẫy – VnExpress XEM THÊM International Scam – Wci Scam – Posts Facebook XEM THÊM 5 đồng tiền ảo hay tiền điện tử lừa đảo nên tránh xa – Blogtienao XEM THÊM WCI – World Cryptocurrency Investment Cơ hội đầu tư tốt … XEM THÊM đảo hơn 4 tỉ USD, “nữ hoàng tiền ảo” cho FBI “hít khói” là ai? XEM THÊM thì ảo, lừa đảo là thật – Tuổi Trẻ Online XEM THÊM giác với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình … XEM THÊM Với những thông tin chia sẻ trên về wcx coin lừa đảo trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn . Không thể phủ nhận sự phát triển nhanh chóng của Blockchain và Cryptocurrency. Đổi mới công nghệ và mô hình giao dịch mới có nhịp độ nhanh để liên tục thu hút đám đông lớn, nhưng điều này cũng bao gồm một số tác nhân xấu. Dựa trên infographic của Cryptonerds’, mình muốn phác thảo một số thông tin để giúp anh em xác định và phòng tránh các hình thức lừa đảo. Mặc dù chúng ta đã nhận thức được nhiều hơn so với trước đây, nhưng những trò gian lận mới vẫn đang diễn ra hàng ngày. Các dự án Fake ICOs Trong một nghiên cứu gần đây, 80% các ICO thực hiện vào năm 2017 được xác định là lừa đảo. Một trong những dự án phổ biến nhất là Confido. Vào tháng 11 năm 2017, nhóm đã quyên góp được $ 375,000 và biến mất ngay sau đó. Ngay sau khi tin tức được lan truyền, giá token đã giảm mạnh từ đô la xuống đô la trong vòng chưa đầy 2 giờ và sau đó tiếp tục giảm mạnh trong vài giờ sau đó. Giá token Confido giảm mạnh sau ICO Một vụ lừa đảo ICO thậm chí còn lớn hơn là Centra, đã huy động được 32 triệu đô la và được hỗ trợ bởi những người nổi tiếng Floyd Mayweather và DJ Khaled. Vào tháng 4 năm 2018, hai người sáng lập đã bị bắt và theo cách tương tự như Confido, đồng tiền này đã mất gần như toàn bộ giá trị sau tin tức. Một hình thức ICO scam điển hình khác chỉ đơn giản là liệt kê hồ sơ team Dev hoặc cố vấn Advisor, có thể liên quan với chứng khoán hoặc từ các cố vấn nổi tiếng. Hình ảnh của các thành viên trong nhóm có thể dễ dàng được tìm kiếm trên Google. Nếu anh em tìm thấy một sự trùng khớp tên của ai đó trong team, có khả năng đó là một ICO scam. Các ICO scam khác GoldUnionCoin, Pincoin Token. Tặng token/coin trên mạng xã hội Hãy lưu ý đến các nhóm và người dùng trên mạng xã hội Facebook, Telegram và Twitter, đôi khi mạo danh những nhân vật đáng chú ý trong thế giới tiền điện tử hoặc các tỷ phú như Vitalik Buterin hoặc Elon Musk, để cung cấp quà tặng là các token có giá trị. Bất cứ khi nào anh em đọc được thông báo dạng “gửi 1 ETH đến địa chỉ này và nhận lại số tiền X” thì đó chắc chắn là lừa đảo. Tiền điện tử vẫn là tiền và không ai cho tiền miễn phí. Một twit giả mạo Elon Musk Sao chép các trang web của sàn giao dịch nổi tiếng Bản sao chép chính xác của các dự án hợp pháp, thường là các sàn giao dịch Exchanges hoặc các trang web ICO, được sử dụng để ăn cắp tiền và thông tin cá nhân. Hãy luôn kiểm tra lại địa chỉ URL và đánh dấu các trang web anh em thường xuyên truy cập. Các trang web sao chép sẽ sử dụng các chữ cái tương tự trong URL để làm cho nó trông giống như thật trong nháy mắt. Ví dụ Sử dụng “m” thay vì “n”, “0” thay vì “o”, Trang web giả mạo sàn Binance Quảng cáo lừa đảo Hãy chú ý đến các quảng cáo dẫn đến các trang web lừa đảo. Các ví dụ gần đây bao gồm quảng cáo Google Ads cho các sàn giao dịch giả mạo. Luôn đánh dấu trang URL hợp pháp và không truy cập các URL khác ngay cả khi chúng trông giống nhau. Các tiện ích mở rộng của Chrome như Metamask giúp tránh các trang web lừa đảo. Quảng cáo dẫn đến các trang web lừa đảo DNS hacks Ngay cả Etherdelta, một sàn giao dịch phi tập trung DEX gần như không tồn tại và MyEtherWallet đều là nạn nhân của các vụ hack DNS xem chi tiết tại đây. Một vụ hack DNS xảy ra khi lưu lượng truy cập được chuyển hướng từ trang web hợp pháp đến trang web lừa đảo, bằng cách sửa đổi bản ghi DNS của trang web hợp pháp. Điều này có nghĩa là khi người dùng truy cập đúng URL, nhưng vô tình bị chuyển hướng đến một trang web lừa đảo. Những điều này đặc biệt phức tạp vì ngay cả khi anh em truy cập trang web từ dấu trang, anh em vẫn có thể bị lừa. Một cách tuyệt vời để tránh bị hack DNS là xác minh chứng chỉ SSL của trang web anh em đang truy cập. Các mục tiêu chính cho các vụ tấn công DNS như MyEtherWallet hoặc MyCrypto đều có tên chứng chỉ SSL cụ thể. Nếu chứng chỉ SSL không khớp hoặc anh em gặp lỗi, hãy thoát khỏi trang web ngay lập tức. Một cách khác để ngăn chặn các vụ hack DNS cho MyEtherWallet và MyCrypto là chạy chúng bằng ngoại tuyến cục bộ trên máy tính của anh em. Giả mạo Email Còn được gọi là phishing, email giả mạo có thể chuyển hướng người dùng đến các trang web giả mạo nơi họ cố gắng lấy cắp tiền và thông tin cá nhân. Tham khảo thêm Làm gì khi bị tấn công phishing trong Crypto? Giả mạo Email Giả mạo các team support Một hình thức lừa đảo khác, những nhóm này giả danh là nhóm hỗ trợ của một dự án hoặc một sàn giao dịch lớn và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tiền gửi hoặc khóa cá nhân Private Key. Giả mạo các sàn giao dịch & apps Khi nói đến sàn giao dịch, đặc biệt là các sàn giao dịch nổi tiếng như Binance, Kraken, Bitfinex, Kucoin, Huobi, Bibox, Coinbase và Gemini. Tại thời điểm viết bài, CoinMarketCap liệt kê 204 sàn giao dịch và rất có thể trong số đó có BitKRX, một sàn giao dịch giả đã được phát hiện và thu giữ vào năm 2017. Anh em có thêm xem thêm tại đây. Ngoài ra, hãy để ý tính hợp pháp của các ứng dụng mà anh em tải xuống điện thoại hoặc trình duyệt của mình. Cloud Mining Việc khai thác trên nền tảng đám mây Cloud Mining ngày càng phổ biến. Do chi phí thiết bị khai thác và chi phí điện cho các cá nhân cao hơn, đã tạo cơ hội cho những kẻ xấu dễ dàng để thực hiện các hoạt động lừa đảo. Một trường hợp nổi tiếng là MiningMax, một dịch vụ khai thác dựa trên đám mây yêu cầu mọi người đầu tư đô la cho ROI hàng ngày trong hai năm và nhận 200 đô la tiền hoa hồng cho mỗi nhà đầu tư giới thiệu ref. Trang web đã lừa đảo các nhà đầu tư lên tới 250 triệu đô la. Ponzi Mô hình kim tự tháp & đa cấp Mô hình Ponzi là hình thức vay tiền của người này để trả nợ người khác. Kẻ đi vay đưa ra cam kết trả lợi tức cao cho người cho vay và quảng cáo với họ về những tấm gương đã từng nhận được lợi tức cao trước đây để hấp dẫn người cho vay. Người cho vay bị hấp dẫn bởi lợi tức cao lại giới thiệu những người cho vay mới. Bằng hình thức này, kẻ đi vay càng ngày càng vay được những khoản tiền lớn hơn từ nhiều người cho vay mới. Mô hình Ponzi khét tiếng nhất trong lịch sử tiền điện tử là Bitconnect. Đáng ngạc nhiên, nó đã duy trì hoạt động trong một năm, cho đến khi họ thực hiện vụ exit scam lớn nhất cho đến nay. Vào thời điểm sụp đổ, vốn hóa thị trường của Bitconnect là khoảng 2 tỷ đô la và giá của đồng token là khoảng 320 đô la. Trong vòng chưa đầy 24 giờ, nó giảm mạnh xuống còn 6 đô la và vốn hóa thị trường giảm xuống còn 40 triệu đô la. Bitconnect có một lượng lớn người theo dõi và hoạt động tiếp thị marketing được tổ chức rất tốt và thành công. Tham khảo thêm danh sách các dự án Ponzi tại đây. Pyramid scheme Pyramid scheme hay Pyramid Scams là mô hình kinh doanh sơ sài và không bền vững, dựa vào lợi nhuận hứa hẹn không thực tế từ các khoản đầu tư tưởng tượng. Trong mô hình này, những thành viên ở tầng cao hơn của kim tự tháp chiêu mộ những thành viên ở tầng thấp hơn và nhận tiền phí từ những thành viên này. Những thành viên ở tầng thấp hơn lại tiếp tục chiêu mộ những thành viên ở tầng thấp hơn nữa để tiếp tục nhận tiền phí. Một phần tiền phí nhận được sẽ được chia lại cho những thành viên đã chiêu mộ họ trước đó. Hoạt động này là bất hợp pháp ở một số quốc gia. Malware và Crypto Mining Phần mềm độc hại trong tiền điện tử có 2 dạng Phổ biến nhất xảy ra khi phần mềm độc hại Malware được cài đặt. Nói chung là với sự đồng ý ngây thơ của người dùng, trên máy tính hoặc thiết bị di động, với mục đích ăn cắp khóa cá nhân hoặc tiền. Phần mềm độc hại khai thác tiền điện tử Crypto Mining là dạng thứ hai. Trong trường hợp này, phần mềm độc hại bí mật sử dụng tài nguyên của máy tính bị nhiễm để khai thác tiền điện tử, tại mạng khai thác phi tập trung. Một dấu hiệu đáng chú ý của việc khai thác tiền điện tử là việc sử dụng CPU hoặc GPU tăng lên. Điều này có thể khiến thiết bị của anh em trở nên ồn ào hơn khi tốc độ quạt tăng lên để giữ cho thiết bị luôn mát. Hãy cực kỳ thận trọng khi cài đặt phần mềm trên máy tính mà anh em sử dụng để giao dịch hoặc giao dịch tiền điện tử. Nếu anh em đang sử dụng Google Chrome, hãy chú ý đến các tiện ích mở rộng mà anh em đang cài đặt và nói chung luôn kiểm tra kỹ tính xác thực của ứng dụng và nguồn của ứng dụng. Giả mạo Pools và lừa đảo OTC Các nhóm giả mạo thường được tổ chức thông qua nhóm Telegram hoặc Discord. Các nhóm này cung cấp phân bổ allocations cho các ICO sắp tới và yêu cầu anh em gửi tiền, thường là Ethereum, để đóng góp vào nhóm để nhận các mã token ICO sau này. Trong khi một số nhóm hợp pháp nhìn chung rất khó để tham gia - họ có thể yêu cầu một khoản phí cao mỗi tháng, KYC và một bộ kỹ năng cụ thể - hầu hết chúng chỉ là lừa đảo. Hơn nữa, do bản chất ẩn danh của tiền điện tử, một khi anh em gửi tiền vào một nhóm giả mạo, sẽ không có cách nào để nhận được “tiền hoàn lại”. Các trò gian lận OTC giả mạo hoạt động theo cùng một cách. Họ đề nghị bán hoặc mua tài sản trực tiếp từ anh em, yêu cầu anh em gửi tiền trước và sau đó biến mất. Các giao dịch OTC cực kỳ rủi ro vì vậy hãy tiến hành một cách thận trọng và sử dụng bên thứ ba đáng tin cậy làm vật ký quỹ. Hãy cẩn thận vì người trung gian có thể là đồng phạm của người đang cung cấp giao dịch OTC. Pump và Dumps Nguồn The Anatomy of a Pump & Dump Group Các nhóm Pump và Dump thao túng giá và khối lượng của một đồng tiền - thường ít được biết đến và đồng Token thường có vốn hóa thấp. Ban đầu họ bơm giá trong một khoảng thời gian ngắn bằng cách phối hợp mua số lượng lớn và tung tin sau đó họ bán phá giá. Phone hacks Gần đây, một sốngười có ảnh hưởng đến tiền điện tử nổi tiếng đã báo cáo tài sản của họ bị đánh cắp bởi kẻ tấn công chiếm quyền kiểm soát số điện thoại của họ. Cách thức hoạt động của nó đơn giản đến kinh ngạc. Kẻ tấn công mạo danh chủ nhân của một sốđiện thoại khi gọi đến nhà cung cấp điện thoại di động và yêu cầu chuyển số sang SIM mới. Do đó, kẻ tấn công có quyền truy cập vào email của anh em, 2FA và tất cả các công cụ liên quan để lấy cắp tài sản của anh em. Đổi tên trên Telegram Không thể phủ nhận, Telegram là một trong những phương tiện giao tiếp phổ biến nhất trong Crypto. Việc rất nhiều cộng đồng, người dùng trao đổi thông tin trên này cũng chính là thứ tạo ra cơ hội cho kẻ xấu lừa đảo. Do Telegram không cố định tên người dùng vĩnh viễn, nên kẻ xấu thường đổi tên của mình giống admin nhóm cộng đồng, từ đó pm những member khác để lừa đảo. Thủ đoạn thường là đưa ra các kèo ảo nào đó, kêu member góp tiền vào, hứa hẹn lợi nhuận khủng trong thời gian ngắn. Hiện nay, chiêu trò này còn tinh vi hơn bằng cách sử dụng bio thay cho username tên hiển thị thì có thể trùng được, nhưng username - đứng sau ký tự , ví dụ xuanchu97, thì không thể đặt giống nhau. Cụ thể, kẻ xấu sẽ đổi bio thành username giống admin sau đó sẽ ẩn đi usernam, nếu người dùng kiểm tra không kĩ, sẽ thấy bio ghi là username giống admin và tin tưởng giao tiền. Cảnh báo giả mạo tài khoản Telegram của admin Do đó, khi có admin pm bạn, hãy kiểm tra thật kĩ liệu đó là Bio hay là Username. Nhưng thực tế, bởi vì việc lừa đảo này quá phổ biến, nên chẳng có admin nào chủ động pm trước cả, hoặc nếu có chắc chắn sẽ thông báo. Còn một cách khác, đó là sử dụng ký tự có cách thể hiện giống nhau, mà phổ biến nhất là chữ “i” viết hoa và “l”. Khi viết hoa chữ “i” sẽ thành “I”, rất giống với chữ “l”. Ví dụ imlethanh im Le Thanh nhưng scam sẽ để imIethanh im iei viết hoa Thanh. Link bán token giả mạo Dựa trên trào lưu IDO với lợi nhuận khủng, kẻ xấu sẽ tạo ra các đường link bán token IDO, mà trong đó yêu cầu người dùng chuyển tiền trước. Link bán token giả mạo Như hình trên, kẻ xấu tạo ra một trang web lừa đảo bán C98. Tin nhắn chúc mừng send fund nhận về gấp đôi Đây cũng là hình thức lừa đảo đã xuất hiện từ lâu, đại ý là chào mừng một dịp gì đó của dự án X, người dùng gửi một số lượng fund nhất định, sẽ nhận lại nhiều hơn. Ví dụ Gửi 1 ETH vào địa chỉ ví sau, nhận về ETH trong vòng 15 phút chẳng hạn. Dù đọc câu chữ thấy khá vô lý, nhưng nếu anh em là người mới, khả năng rất cao cũng sẽ dính bẫy do không kiểm soát được lòng tham, và kiến thức hạn chế. Giả mạo twitter dự án Một số dự án nổi tiếng nhưng không có các tài khoản mạng xã hội chính thức như Twitter, Telegram chat/announcement. Do đó, người dùng có thể lập ra tài khoản tương tự nhằm tung tin đồn thất thiệt làm người dùng lo lắng. Như ở hình trên Keep3r không hề có Twitter chính thức, mọi thông tin đều đến từ Andre, nhưng do có quá nhiều lượt follow, cũng như handle kp3r_network nhìn khá giống thật, nên đã khiến nhiều người tin rằng đây là Twitter dự án. Điều này dẫ đến rất nhiều người tưởng Kp3r bị hack như tin ở trên là thật. Đột nhiên nhận được lượng token giá trị lớn Vào nửa cuối năm 2021 xuất hiện một hình thức mới, đó là ví người dùng đột nhiên nhận được một lượng token lạ với giá trị rất cao khoảng vài nghìn đến vài chục nghìn đô, điều đặc biệt là gần như ví ai cũng được nhận. Nhưng khi họ bán ra sàn DEX thì không được. Nhưng một lúc sau, tất cả tài sản trong ví đó sẽ bị biến mất. Đó là do kẻ lừa đã đã thiết lập Smart Contract có thể lấy hết tài sản người dùng khi họ nổi lòng tham và muốn bán số token này. Việc kẻ lừa đảo gửi token vào ví anh em là điều không thể cấm, nhưng có một cách giải quyết rất đơn giản, đó là mặc kệ nó, đừng thao tác bất kì hành động gì lên số token này như gửi, nhận, mua bán, trao đổi,… Nhận biết lừa đảo để phòng tránh Hứa hẹn mang lại lợi nhuận khủng Luôn ghi nhớ rằng nếu điều đó nghe có vẻ quá tốt thì có thể nó không đúng. Nói một cách đơn giản, hãy luôn nghi ngờ về bất kỳ dự án nào mang lại lợi nhuận cao cho khoản đầu tư của anh em. Mời thêm nhiều người dùng Nghi ngờ và nghi ngờ Khi anh em được yêu cầu mời những người khác tham gia, đó là một dấu hiệu rõ ràng rằng đó là một dự án Ponzi. Hãy nhớ rằng các chương trình liên kết là luôn tự nguyện. Hỏi Private Keys của anh em Không bao giờ chia sẻ mật khẩu, khóa riêng tư Private Keys hoặc cụm từ bảo mật security phrases của anh em. Bất kỳ cá nhân, dự án hoặc ICO nào yêu cầu mật khẩu, khóa riêng tư hoặc cụm từ bảo mật của anh em đều là lừa đảo. Đã từng lừa đảo Lừa đảo sẽ luôn là lừa đảo. Nếu một dự án hoặc một công ty khởi nghiệp hoặc một cá nhân đã bị cáo buộc là lừa đảo trong quá khứ, hãy cẩn thận vì có thể chúng lại là một trò lừa đảo. Nhóm dự án Đừng tin vào các bài báo hoặc một trang web của một dự án. Điều quan trọng nhất là xác minh rằng nhóm có hồ sơ LinkedIn và thực hiện kiểm tra xác thức lý lịch đầy đủ với Google và Twitter / Facebook. Nếu thông tin về nhóm không được công khai thì rất có thể đó là một trò lừa đảo. Trang web sơ xài Hãy nhìn lại một lần nữa vào ví dụ về link rao bán token lừa đảo, có thể thấy thiết kế trang web nhìn rất sơ xài, và màu sắc cũng không có sự đầu tư. Coin98 với tông màu chủ đạo là vàng đen, nhưng trang web lại là màu xám, nhìn khá là “rẻ tiền”. Ngoài ra, việc đưa ra quá nhiều khuyến mãi cũng là một cái bẫy, như mua 100 C98 tốn mua nhiều hơn thì được giá rẻ hơn, hoặc mời bằng ref để được free C98. Đây là những trò mà dự án thật không bao giờ làm. Cách đánh giá tính hợp pháp của dự án Crypto Độ uy tín Có đầy đủ tên và gương mặt liên quan đến dự án không? Họ có LinkedIn đang hoạt động hoặc các hồ sơ mạng xã hội khác không? Whitepaper là bản gốc hay là bản sao của một whitepaper khác? Có quan hệ đối tác được xác nhận với các công ty khác không? Dự án có lộ trình, sản phẩm hoạt động hay chỉ là ý tưởng? Họ có phải là công ty đã đăng ký và thành lập không? Hoạt động Nếu dự án đã bị bỏ dở, thì nó không xứng đáng với thời gian và tiền bạc của anh em. Mọi người nói gì trên các kênh mạng xã hội về dự án này? Nhóm có tương tác với cộng đồng không và thái độ của họ như thế nào? Công nghệ Không phải mọi thứ đều cần đến blockchain. Dự án có cần blockchain hay vấn đề có thể được giải quyết bằng cơ sở dữ liệu cổ điển không? Công nghệ đằng sau dự án này có thực sự giải quyết được vấn đề không? Có dự án nào khác đang cố gắng giải quyết vấn đề tương tự không? Lịch sử Dự án có mục tiêu rõ ràng không? Nhóm đã hoàn thành các thời hạn trong quá khứ và đạt được các mục tiêu đã nêu trong lộ trình? Nhóm có gặp sự cố nào trong quá trình phát triển không và họ đã xử lý như thế nào? Có bao giờ token đã qua một lần bơm và bán trước đây không? Có thay đổi nào gần đây về cấu trúc của Team không? Kết luận Trong khi có rất nhiều trò gian lận, âm mưu và thủ phạm của các hoạt động gian lận khác nhau trong thế giới tiền điện tử, thì cách tiếp cận tốt nhất là tiến hành với mức độ hoài nghi và thận trọng hợp lý. Bất chấp số lượng các dự án lừa đảo, vẫn còn có vô số các dự án & nhóm có uy tín và đang hoạt động tốt khiến cho việc đầu tư vào tiền điện tử trở nên đáng giá. Cũng như nhiều thứ trong cuộc sống, thận trọng là cách tốt nhất. Vì vậy, bất cứ khi nào anh em truy cập một trang web mới, thấy điều gì đó quá tốt, dễ dàng, hoặc đang lưu trữ và được yêu cầu truy cập thông tin bằng khóa riêng Private Keys của mình, hãy dừng lại và cân nhắc rằng "Liệu mình có gặp rủi ro không?". Hy vọng qua bài viết này anh em sẽ tự trang bị cho mình thêm kiến thức để tránh các rủi ro khi tham gia vào Cryptocurrency.

wcx coin lừa đảo